中国银行辽宁省分行协助打击电信网络诈骗犯罪 全力守护人民群众钱袋子

【摘要】电信网络诈骗犯罪严重危害人民群众切身利益，中国银行辽宁省分行密切协助公安机关，阻断涉诈资金转移，打击买卖账户行为，推进个人账户分级分类管理，组织开展反诈宣传，落

电信网络诈骗犯罪严重危害人民群众切身利益，中国银行辽宁省分行密切协助公安机关，阻断涉诈资金转移，打击买卖账户行为，推进个人账户分级分类管理，组织开展反诈宣传，落实银行账户管理主体责任，切实维护人民群众财产安全和合法权益。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年以来，中国银行辽宁省分行堵截被骗客户30人，挽回资金147万元；移交公安涉案疑似线索41条，协助公安破案8起，抓捕犯罪嫌疑人25人；管控疑似过渡涉案资金账户6200户，拦截1728万元。通过系列举措，有效遏制了电信网络诈骗涉案账户及金额的上升势头，保护了群众的钱袋子。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

重点突破 协助警方破案Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

“我的银行卡怎么用不了了！你们的卡一点都不好用，我要销户！”李先生到网点生气的说。工作人员查询后发现此事不简单，果断报了警。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年1月10日，李先生来到中国银行沈阳东贸路支行，说自己的银行卡无法使用，要求销户。经柜员查询后，发现客户银行卡已命中账户风险监测模型，并且交易流水十分符合涉诈可疑账户特征，随即稳住客户的同时暗中报警。警方核查后要求东贸路支行协助堵截，民警将即刻出警。网点负责人立即启动应急预案，在厅堂全程值守并隐蔽疏散其余客户，提示安保人员进入应急状态，并与该客户聊天缓解其焦虑心理，直至民警到达现场。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

随后公安机关将李某抓捕，目前案件正在进一步审理中。沈阳市公安局沈河分局刑事警察大队为中国银行沈阳东贸路支行送来了表扬信及锦旗，对中行员工在工作中尽责履职、勇于担当的精神给予肯定。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

中国银行辽宁省分行积极建立风险监测机制，提升预警拦截能力，落实涉诈资金管控措施，加大金融惩戒力度，实现风险早识别、早发现、早处置，有效提升了整体风险防控能力及对客服务质量，助力警方铲除涉诈犯罪滋生土壤，坚持齐抓共管、群防群治，切实维护人民群众合法权益。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

敏捷反应 保护资金安全Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

“今天真是多亏你们啦，要不然我这20多万真就被骗子骗走了，我也没什么积蓄，这20多万还是贷款来的，没了的话我以后可怎么还啊！真是太感谢你们了！”客户王先生对大堂经理满怀感激地说。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

2022年7月11日，王先生和女朋友来到中国银行沈阳崇山东路支行，要求转账汇款27万元。柜员在为客户办理业务的过程中，发现王先生的女朋友一直在打电话和其他人沟通，银行门口还有两名其他人员陪同等候。柜员想到了培训中提到的异常行为，顿时警惕起来，立即执行应急预案。大堂经理敏捷行动，找借口支开其女友，通过单独的详细询问了解到王先生与女朋友相处的时间并不长，为了其女友，以自己名义进行了网络贷款。大堂经理意识到客户可能遭遇了电信诈骗，随即一边提示客户网络贷款及转账的风险并对其进行反诈宣传稳住客户，一边暗示其他同事拨打报警电话。电话中警方要求客户立即到公安局核实处理，临走前，大堂经理担心客户在路上再次被骗，请求警察与客户始终保持通话状态。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

后来，王先生和警察共同回到了网点。原来王先生经过警察劝解后终于醒悟，此次前来是希望当面感谢中行工作人员帮忙挽回了27万元的损失。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

近年来，中国银行辽宁省分行持续开展打击电信网络新型违法犯罪的外部宣传及内部培训，进一步提升宣传、预警、劝阻能力，将反诈宣传及培训工作常态化、长效化。最大限度的整合资源，拓宽宣传渠道，完善警银联动、上下联动、部门协同机制，开展多渠道、全方位的宣传、培训工作，大幅提升民众对反诈知识的知晓率，提高员工的反诈甄别能力，增强社会群众法律意识，筑牢预警劝阻“防火墙”。Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

中国银行辽宁省分行将持续不断巩固和深化电信网络诈骗犯罪打击治理成效，坚决助力打赢反诈人民战争，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！Lue客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台
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