中国银行澄清洗钱指控：未收到意方起诉文件

【摘要】　　【环球时报综合报道】中国银行23日就意大利检方指控中国银行米兰分行涉嫌洗钱一事发布澄清公告称，尚未收到意大利司法机构的任何正式起诉文件。　　《环球时报》记者看到，这份在港交所发布的公告称，中国银行已

　　【环球时报综合报道】中国银行23日就意大利检方指控中国银行米兰分行涉嫌洗钱一事发布澄清公告称，尚未收到意大利司法机构的任何正式起诉文件。Dhm客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　《环球时报》记者看到，这份在港交所发布的公告称，中国银行已注意到近日相关媒体的报道，事件缘于中国银行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。Dhm客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　英国广播公司23日报道称，意大利佛罗伦萨检方准备以洗黑钱的罪名起诉中国银行米兰分行以及297名人士，要他们到庭接受现金走私及其他罪名的审判。意大利法院法官将作出是否需要接受审判的决定。法庭一名匿名官员对美国彭博社说，检察官的诉状通常需要法官确认，听证日期尚未确定。Dhm客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

　　中国银行23日强调，他们始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。《环球时报》记者22日致电中国银行在意大利的分行，一名工作人员说，国内将处理此事。中国银行23日在公告中表示，他们将关注相关司法程序的进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。Dhm客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台